안녕하세요, 온카패스가 전하는 2024년 12월 3일 뉴스입니다. 오늘은 필리핀의 자금세탁 문제에 대해 알아보겠습니다.
바젤 자금세탁 방지 지수에 필리핀 53위 랭크
최근 발표된 2023년 바젤 자금세탁 방지 지수에서 필리핀은 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험이 높은 국가로 152개국 중 53위에 올랐습니다. 필리핀의 지수는 10점 만점에 5.64점을 기록했으며, 일본(106위, 4.66점), 한국(112위, 4.56점), 싱가포르(118위, 4.30점)을 상회했습니다.
필리핀, FATF ‘그레이 리스트’에 포함
파리 소재의 국제자금세탁방지기구(FATF)는 필리핀을 ‘그레이 리스트’에 올렸습니다. 이는 필리핀을 포함한 23개 국가가 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 대책을 강화할 것을 권고받고 있다는 의미입니다. 그레이 리스트에 올랐다는 것은 해당 국가들과의 거래에서 주의가 필요함을 다른 국가들에게 경고하는 것입니다.
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