안녕하세요, 온카패스가 전하는 2024년 11월 19일 뉴스입니다. 오늘은 싱가포르의 대규모 돈세탁 사건에 대한 소식을 전해드립니다.
중국에서 온 불법 도박 자금
싱가포르 경찰은 최근 기록적인 돈세탁 스캔들에 연루된 15명에 대한 추적을 종료했습니다. 이들 용의자는 총 18억 5천만 싱가포르 달러(미화 약 14억 달러)에 상당하는 자산을 당국에 넘기기로 합의했습니다. 이번 사건의 대부분의 불법 자금은 중국의 불법 도박 및 무등록 대부업으로부터 유입되었습니다.
17명의 외국 국적자, 출국 허용
지난해 8월, 10명의 다른 돈세탁자가 체포되는 고도의 작전 이후, 총 17명의 외국 국적자가 도주 중이었습니다. 자산 포기를 약속한 용의자들은 싱가포르로의 재입국이 금지되었습니다. 이로써 총 30억 싱가포르 달러 규모의 해당 사건에 대한 15명과의 소송은 종료되었으며, 그들에게는 어떠한 혐의도 제기되지 않았습니다.
계속 조사 중인 사건
남아 있는 두 명의 외국 국적자에 대한 조사는 현재 진행 중이며, 이와 관련된 1억 4천 490만 싱가포르 달러의 자산은 압류되거나 동결된 상태입니다. 경찰은 이번 사건에서 해당 15명에 대한 인터폴 공조 요청을 철회할 계획이라고 밝혔습니다. 싱가포르 공공검찰은 “17명의 외국 국적자를 추방하기 어려울 것으로 보인다”라는 입장을 밝혔습니다. 그들의 소재가 불명확하며 증거도 충분하지 않을 수 있기 때문입니다.
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